- 編號：10463
- 書名：金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定及其配套規(guī)定
- 作者：
- 出版社：中國法制
- 出版時間：2003年1月
- 入庫時間：2003-2-22
- 定價：7
圖書內(nèi)容簡介
沒有圖書簡介
圖書目錄
目 錄
金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定
(2003年1月3日)
人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法
(2003年1月3日)
金融機構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法，
(2003年1月3日)
中華人民共和國中國人民銀行法
(1995年3月18日)
中華人民共和國商業(yè)銀行法
(1995年5月10日)
金融違法行為處罰辦法
(1999年2月22日)
境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定
(1997年10月7日)
個人存款賬戶實名制規(guī)定
(2000年3月20日)
行政執(zhí)法機關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定
(2001年7月9日)
最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于對
凍結(jié)、扣劃企業(yè)事業(yè)單位，機關(guān)、團體在銀行、
非銀行金融機構(gòu)存款的執(zhí)法活動加強監(jiān)督的通知
(1996年8月13日)
最高人民法院、中國人民銀行關(guān)于依法規(guī)范人民
法院執(zhí)行和金融機構(gòu)協(xié)助執(zhí)行的通知
(2000年9月4日)
中華人民共和國刑法(節(jié)錄)
(1997年3月14日)
中華人民共和國刑法修正案(三)
(2001年12月29日)
