- 編號：14026
- 書名：辦理金融案件法律手冊
- 作者：
- 出版社：法律
- 出版時間：2004年2月
- 入庫時間：2004-3-23
- 定價：45
圖書內(nèi)容簡介
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圖書目錄
第一篇總 類
(一)銀行業(yè)監(jiān)督管理與中央銀行法
法 律
*中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法
(2003年12月27日)……………………………………………………………………(3)
*中華人民共和國中國人民銀行法
(2003年12月27日修正)………………………………………………………………(8)
行政法規(guī)
*中華人民共和國國家金庫條例
(1985年7月27日)………………………………………………………………………(13)
法規(guī)性文件
*國務院批轉(zhuǎn)中國人民銀行《關(guān)于加強金融機構(gòu)監(jiān)管工作的意見》的通知
(1994年9月29日)………………………………………………………………………(15)
*國務院關(guān)于金融體制改革的決定
(1993年12月25日)……………………………………………………………………(17)
國務院部門規(guī)章及相關(guān)文件
*中國人民銀行行政處罰程序規(guī)定
(2001年2月1日)………………………………………………………………………(22)
*中國人民銀行行政復議辦法
(2001年2月1日)………………………………………… ………………………… (27)
*公開市場業(yè)務暨一級交易商管理暫行規(guī)定
(1997年3月29日)………………………………………………………………………(33)
*中國人民銀行內(nèi)部稽核制度
(1996年8月1日)… ………………………………………………………………… (36)
*非現(xiàn)場稽核監(jiān)督暫行規(guī)定
(1995年4月5日)………………………………………………………………………(40)
*中國人民銀行財務制度
(1994年11月3日)………………………………………………………………………(42)
”金融機構(gòu)管理規(guī)定
(1994年8月5日)……………………………………… ……………(47)
*關(guān)于向金融機構(gòu)投資人股的暫行規(guī)定
(1994年7月28日)…………………………………………………… (55)
*中國人民銀行關(guān)于嚴格金融機構(gòu)審批的通知
(1993年7月9日)…………………………………………………… (56)
*中華人民共和國國家金庫條例實施細則
(1989年12月13日)………………………………………………… (58)
(二)商業(yè)銀行法
法 律
*中華人民共和國商業(yè)銀行法
(2003年12月27日修正)……………………………………………………………… 72
行政法規(guī) 、
*國有重點金融機構(gòu)監(jiān)事會暫行條例
(2000年3月15日)…………………………………………… (81)
*國有獨資商業(yè)銀行監(jiān)事會暫行規(guī)定
(1997年11月12日)……………………………………………… (84)
法規(guī)性文件
國務院批轉(zhuǎn)中國人民銀行《關(guān)于中國工商銀行等四家銀行與所屬信托投資公司
脫鉤的意見》的通知
(1995年5月25日)……………………………………………………(86)
國務院部門規(guī)章及相關(guān)文件
*農(nóng)村商業(yè)銀行管理暫行規(guī)定
(2003年9月12日)…………………………………………………… (89)
*農(nóng)村合作銀行管理暫行規(guī)定
(2003年9月12日)……………………………………………………(96)
*f酉業(yè)銀行內(nèi)部控制指引
(2002年9月18日)……………………………………………………(103)
*商業(yè)銀行服務價格管理暫行辦法
(2003年6月26日)…………………………………………………… (114)
*商業(yè)銀行信息披露暫行辦法
(2002年5月15日)……………………………………………(116)
*股份制商業(yè)銀行公司治理指引
(2002年6月4日)………………………………………………… (119)
*股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引
(2002年6月4日)………………………………………………………………………(126)
*網(wǎng)上銀行業(yè)務管理暫行辦法
(2001年6月29日)………………………………………………………………………(130)
*城市合作銀行管理規(guī)定
。(1997年6月20日)………………………………………………………………………(134)
*主辦銀行管理暫行辦法
(1996年6月29日)………………………………………………………………………(138)
*商業(yè)銀行資產(chǎn)負債比例管理考核暫行辦法
(1994年7月7日)………………………………………………………………………(141)
*中國人民銀行關(guān)于清理整頓商業(yè)銀行聯(lián)辦、代辦儲蓄機構(gòu)的通知
(1996年11月16日)……………………………………………………………………(142)
司法解釋及相關(guān)文件
*最高人民法院關(guān)于金融機構(gòu)為行政機關(guān)批準開辦的公司提供注冊資金驗資報
告不實應當承擔責任問題的批復
(1996年3月27日)………………………………………………………………………(143)
*最高人民法院經(jīng)濟審判庭關(guān)于銀行應否支付企業(yè)存款被凍結(jié)期間利息問題的復函
(1992年9月25日)………………………………………………………………………(144)
*最高人民法院關(guān)于金融機構(gòu)不履行其義務是否應當承擔責任問題的復函
(1991年10月23日)……… ………………………………………………………… (145)
(三)非銀行金融機構(gòu)法
行政法規(guī)
*金融資產(chǎn)管理公司條例
(2000年11月10日)……………………………………………………………………(146)
*基金會管理辦法
(1988年9月27日)………………………………………………………………………(149)
法規(guī)性文件
*國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)中國人民銀行《關(guān)于進一步做好農(nóng)村信用合作社改革整頓規(guī)
范管理工作意見》的通知
(1998年12月2日)………………………………………………………………………(151)
*國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)《中國人民銀行整頓城市信用合作社工作方案》的通知
(1998年10月25日)……………………………………………………………………(154)
*國務l完辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)中國人民銀行《關(guān)于進一步做好農(nóng)村信用社管理體制改革工
作的意見》的通知
(1997年6月5日)………………………………………………………………………(158)
國務院部門規(guī)章及相關(guān)文件
*汽車金融公司管理辦法
(2003年10月3日)………………………………………………………………………(161)
*汽車金融公司管理辦法實施細則
(2003年11月12日)……………………………………………………………………(166)
*信托投資公司管理辦法
(2002年5月9日)………………………………………………………………………(171)
*信托投資公司資金信托管理暫行辦法
(2002年6月13日)………………………………………………………………………(177)
*典當行管理辦法
(2001年8月8日)………………………………………………………………………(180)
*金融租賃公司管理辦法
(2000年6月30日)………………………………………………………………………(186)
*企業(yè)集團財務公司管理辦法
(2000年6月30日)………………………………………………………………………(191)
*城市信用合作社管理辦法
(1997年9月4日)………………………………………………………………………(196)
*城市信用合作社聯(lián)合社管理規(guī)定
(1996年6月20日)……………… …………………………………………………… (204)
*農(nóng)村信用合作社管理暫行規(guī)定
(1990年10月12日)……………………………………………………………………(208)
司法解釋
*最高人民法院關(guān)于審理涉及金融資產(chǎn)管理公司收購、管理、處置國有銀行不良
貸款形成的資產(chǎn)的案件適用法律若干問題的規(guī)定
(2001年4月11日)………………………………………………………………………(211)
第二篇貨幣法
(一)貨幣法
行政法規(guī)
*中華人民共和國人民幣管理條例
(2000年2月3日)………………………………………………………………………(215)
*中華人民共和國國家貨幣出入境管理辦法
(1993年1月20日)………………………………………………………………………(219)
*現(xiàn)金管理暫行條例
(1988年8月16日)………………………………………………………………………(220)
法規(guī)性文件
*國務院辦公廳關(guān)于禁止在宣傳品、出版物及其他商品上濫用人民幣和國家債券
圖樣的通知
(1994年4月5日)………………………………………………………………………(223)
國務院部門規(guī)章及相關(guān)文件
*現(xiàn)金管理暫行條例實施細則
(1988年9月23日)………………………………………………………………………(224)
*中國人民銀行關(guān)于大額現(xiàn)金支付管理的通知
(1997年8月15日)………………………………………………………………………(228)
(二)金銀法
行政法規(guī)
*中華人民共和國金銀管理條例
(1983年6月15日)………………………………………………………………………(230)
法規(guī)性文件
*國務院辦公廳關(guān)于取締自發(fā)黃金市場加強黃金產(chǎn)品管理的通知
(1994年6月1日)………………………………………………………………………(234)
國務院部門規(guī)章及相關(guān)文件
*中華人民共和國金銀管理條例施行細則
(1983年12月28日)……………………………………………………………………(236)
*中國人民銀行、國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會、國家工商行政管理局、國家稅務總局關(guān)于
進一步加強金銀飾品零售市場管理的通知
(1995年7月31日)………………………………………………………………………(240)
(三)外匯法
行政法規(guī)
*中華人民共和國外匯管理條例
(1997年1月14日修正)…………………………………………………………………(243)
*境外投資外匯管理辦法
(1989年3月6日)………………………………………………………………………(248)
國務院部門規(guī)章及相關(guān)文件
*外匯指定銀行辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務管理暫行辦法
(2002年11月16日)……………………………………………………………………(250)
*關(guān)于修改《關(guān)于境內(nèi)居民個人因私用匯有關(guān)問題的通知》和《關(guān)于印發(fā)(境內(nèi)居
民個人外匯管理暫行辦法)的通知》的通知
(1999年9月16日)………………………………………………………………………(255)
*境內(nèi)居民個人外匯管理暫行辦法
(1999年4月14日修正)…………………………………………………………………(255)
*境外外匯帳戶管理規(guī)定
(1997年12月11)………………………………………………………………………(262)
*非銀行金融機構(gòu)經(jīng)營外匯業(yè)務范圍
(1997年10月lO日)……………………………………………………………… (264)
*境內(nèi)機構(gòu)發(fā)行外幣債券管理辦法
(1997年9月24日)………………………………………………………………………(266)
*銀行外匯業(yè)務管理規(guī)定
(1997年9月24日)………………………………………………………………………(269)
*銀行間外匯市場管理暫行規(guī)定
(1996年12月2日)………………………………………………………………………(275)
*結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定
(1996年6月20日)………………………………………………………………………(277)
*國家外匯管理局關(guān)于《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》中有關(guān)問題的解釋和說明
(1996年7月4日)………………………………………………………………………(282)
*外匯調(diào)劑市場管理規(guī)定
(1993年4月14日)………………………………………………………………………(289)
*非銀行金融機構(gòu)外匯業(yè)務管理規(guī)定
(1993年1月1日)………………………………………………………………………(290)
*境外投資外匯管理辦法實施細則
(1990年6月26)…………………………………………………………………………(298)
*國家外匯管理局關(guān)于《境外投資外匯管理辦法》的補充通知
(1995年9月14日)………………………………………………………………………(301)
第三篇金融業(yè)務法
(一)存款法
行政法規(guī)
*個人存款帳戶實名制規(guī)定
(2000年3月20日)………………………………………………………………………(305)
*儲蓄管理條例
(1992年12月11日)……………………………………………………………………(307)
國務院部門規(guī)章及相關(guān)文件
*教育儲蓄管理辦法
(2000年3月28日)………………………………………………………………………(310)
*中國人民銀行對儲蓄存款掛失期限有關(guān)問題的復函
(1999年3月12日)………………………………………………………………………(312)
*銀行卡業(yè)務管理辦法·
(1999年1月5日)………………………………………………………………………(313)
*人民幣單位存款管理辦法
(1997年11月15日)……………………………………………………………………(320)
*中國人民銀行關(guān)于加強金融機構(gòu)個人存取款業(yè)務管理的通知
(1997年9月1日)… ………………………………………………………………… (323)
*中國人民銀行關(guān)于嚴禁將公款轉(zhuǎn)為儲蓄存款的通知
(1997年2月20日)………………………………………………………………………(325)
*中國人民銀行關(guān)于對儲蓄業(yè)務中有關(guān)法律問題的答復
(1996年5月27日)………………………………………………………………………(326)
*信用卡業(yè)務管理辦法
(1996年1月26日)………………………………………………………………………(327)
*中國人民銀行關(guān)于執(zhí)行《儲蓄管理條例》的若干規(guī)定
(1993年1月12日) …………………………………………………………………… (332)
*關(guān)于加強儲蓄管理工作的暫行規(guī)定
(1990年4月25日)…………………………… ……………………………………… (337)
司法解釋及相關(guān)文件
*最高人民法院關(guān)于審理存單糾紛案件的若干規(guī)定
(1997年11月25日)……………………………………………………………………(339)
*最高人民法院關(guān)于銀行工作人員未按規(guī)定辦理儲戶掛失造成儲戶損失銀行是
否承擔民事責任的批復
(1990年9月11日)………………………………………………………………………(343)
*最高人民法院關(guān)于信用卡透支利息可否計算復利問題的批復
(1996年11月29日)……………………………………………………………………(344)
*關(guān)于金融機構(gòu)為企業(yè)出具不實或者虛假驗資報告資金證明如何承擔民事責任
問題的通知
(2002年2月9日)………………………………………………………………………(345)
(二)信貸法
法 律
*中華人民共和國合同法(節(jié)錄)
(1999年3月15日)…………………………………………………… (346)
行政法規(guī)
*國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)中國人民銀行等部門關(guān)于助學貸款管理若干意見的通知
(2000年2月1日)………………………………………………………………………(348)
*對外商投資企業(yè)貸款辦法
(1987年4月24日)………………………………………………………………………(351)
*借款合同條例
(1985年2月28日)………………………………………………………………………(354)
國務院部門規(guī)章及相關(guān)文件
*商業(yè)銀行集團客戶授信業(yè)務風險管理指引
(2003年10月23日)……………………………………………………………………(356)
*商業(yè)銀行授權(quán)、授信管理暫行辦法
(1996年11月兒日)……………………………………………………………………(359)
*助學貸款管理辦法
(2000年8月24日)………………………………………………………………………(363)
*封閉貸款管理暫行辦法
(1999年7月26日)………………………………………………………………………(364)
*外經(jīng)貿(mào)企業(yè)封閉貸款管理暫行辦法
(1999年8月5日)………………………………………………………………………(367)
*個人住房貸款管理辦法
(1998年5月9日)………………………………………………………………………(370)
*人民幣利率管理規(guī)定
(1999年3月2日)………………………………………………………………………(374)
*銀團貸款暫行辦法
(1997年10月7日)………………………………………………………………………(378)
*貸款通則
(1996年6月28日)………………………………………………………………………(381)
*貸款證管理辦法
(1996年4月1日)………………………………………………………………………(390)
*信貸資金管理暫行辦法
(1994年2月15日)………………………………………………………………………(393)
*中國人民銀行對金融機構(gòu)貸款管理暫行辦法
(1993年3月3日)………………………………………………………………………(399)
*專項貸款管理暫行辦法
(1986年12月24日)……………………………………………………………………(402)
*中國人民銀行關(guān)于加強信貸資金管理保障銀行資金安全的通知
(1993年8月12日)………………………………………………………………………(405)
司法解釋及相關(guān)文件
*最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國合同法》若干問題的解釋(一)
(1999年12月1日)………… ………………………………………………………… (407)
*最高人民法院關(guān)于修改《最高人民法院關(guān)于逾期付款違約金應當按照何種標準
計算問題的批復》的批復
(2000年11月21日)……………………………………………………………………(410)
*最高人民法院關(guān)于執(zhí)行《封閉貸款管理暫行辦法》和《外經(jīng)貿(mào)企業(yè)封閉貸款管理
暫行辦法》中應注意的幾個問題的通知
(2000年1月10日)………………………………………………………………………(411)
*最高人民法院關(guān)于對企業(yè)借貸合同借款方逾期不歸還借款的應如何處理問題
的批復
(1996年9月23日)………………………………………………………………………(412)
*最高人民法院關(guān)于銀行、信用社扣劃預付貨款收貸應否退還問題的批復
(1994年3月9日)………………………………………………………………………(413)
*最高人民法院關(guān)于人民法院審理借貸案件的若干意見
(1991年7月2日)………………………………………………………………………(414)
(三)票據(jù)和結(jié)算法
法 律
*中華人民共和國票據(jù)法
(1995年5月10日)………………………………………………………………………(416)
國務院部門規(guī)章及相關(guān)文件
*商業(yè)銀行中間業(yè)務暫行規(guī)定
(2001年6月21日)………………………………………………………………………(426)
*中國人民銀行關(guān)于落實《商業(yè)銀行中間業(yè)務暫行規(guī)定》有關(guān)問題的通知
(2002年4月22日)………………………………………………………………………(429)
*支付結(jié)算辦法
(1997年9月19日)………………………………………………………………………(434)
*票據(jù)管理實施辦法
(1997年8月21日)………………………………………………………………………(460)
*國內(nèi)信用證結(jié)算辦法
(1997年6月23日)………………………………………………………………………(463)
*商業(yè)匯票承兌、貼現(xiàn)與再貼現(xiàn)管理暫行辦法
(1997年5月22日)………………………………………………………………………(469)
*中國人民銀行關(guān)于施行《中華人民共和國票據(jù)法》有關(guān)問題的通知
(1995年12月7日)………………………………………………………………………(473)
*銀行帳戶管理辦法
(1994年10月9日)………………………………………………………………………(476)
*再貼現(xiàn)辦法
(1994年7月7日)………………………………………………………………………(479)
*商業(yè)匯票辦法
(1993年5月21日)………………………………………………………………………(480)
*銀行結(jié)算辦法
(1988年12月19日)……………………………………………………………………(483)
*中國人民銀行印發(fā)《關(guān)于加強銀行結(jié)算工作的決定》的通知
(1994年9月26日)………………………………………………………………………(491)
司法解釋及相關(guān)文件
*最高人民法院關(guān)于審理票據(jù)糾紛案件若干問題的規(guī)定
(2000年11月14日)………………………………………………… (495)
“最高人民法院經(jīng)濟審判庭關(guān)于銀行承兌匯票能否部分金額貼現(xiàn)、部分用于抵押
貸款問題的復函
(1994年10月11日)………………………………………………… (502)
(四)同業(yè)拆借法
國務院部門規(guī)章及相關(guān)文件
*全國銀行間債券市場債券交易管理辦法
(2000年4月30日)…………………………………………………… (503)
*中國人民銀行關(guān)于進一步加強對同業(yè)拆借管理的通知
(1993年2月11日)…………………………………………………… (506)
*同業(yè)拆借管理試行辦法
(1990年3月8日)…………………………………………………… (508)
(五)信托法
法 律
*中華人民共和國信托法
(2001年4月28日)…………………………………………………… (510)
國務院部門規(guī)章及相關(guān)文件
*金融信托投資公司委托貸款業(yè)務規(guī)定
(1993年3月8日)…………………………………………………… (517)
(六)融資租賃法
法 律
*中華人民共和國合同法(節(jié)錄)
(1999年3月15日)…………………………………………………… (518)
司法解釋及相關(guān)文件
*最高人民法院關(guān)于審理融資租賃合同糾紛案件若干問題的規(guī)定
(1996年5月27日)…………………………………………………… (520)
第四篇擔保法
法 律
*中華人民共和國擔保法
(1995年6月30日)……… …………………………………………………………… (525)
*中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法(節(jié)錄)
(1994年7月5日)………………………………………………………………………(534)
行政法規(guī)
*中華人民共和國民用航空器權(quán)利登記條例
(1997年10月21日)……………………………………………………………………(535)
*國務院關(guān)于收費公路項目貸款擔保問題的批復
(1999年4月26日)………………………………………………………………………(538)
． 國務院部門規(guī)章及相關(guān)文件
*中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于上市公司為他人提供擔保有關(guān)問題的通知
(2000年6月6日)………………………………………………………………………(539)
*證券公司股票質(zhì)押貸款管理辦法
(2000年2月2日)………………………………………………………………………(541)
*單位定期存單質(zhì)押貸款管理規(guī)定
(1999年9月3日)………………………………………………………………………(545)
*城市房地產(chǎn)抵押管理辦法
(2001年8月15日修訂)…………………………………………………………………(548)
*關(guān)于土地使用權(quán)抵押登記有關(guān)問題的通知
(1997年1月3日)………………………………………………………………………(553)
*專利權(quán)質(zhì)押合同登記管理暫行辦法
(1996年9月19日)………………………………………………………………………(555)
*著作權(quán)質(zhì)押合同登記辦法
(1996年9月23日)………………………………………………………………………(557)
*企業(yè)動產(chǎn)抵押物登記管理辦法
(1998年12月3日修訂)…………………………………………………………………(559)
*農(nóng)村集體土地使用權(quán)抵押登記的若干規(guī)定
(1995年9月11日)………………………………………………………………………(561)
*關(guān)于國有企業(yè)辦理抵押貸款若干問題的批復
(1994年3月16日)………………………………………………………………………(563)
司法解釋及相關(guān)文件
*最高人民法院關(guān)于已承掃保證責任的保證人向其他保證人行倬泊償權(quán)問題的批復
(2002年12月5日)………………………………………………………………………(565)
*最高人民法院關(guān)于涉及擔保糾紛案件的司法解釋的適用和保證責任方式認定
問題的批復
(2002年12月6日)………………………………………………………………………(566)
*最高人民法院關(guān)于國有工業(yè)企業(yè)以機器設(shè)備等財產(chǎn)為抵押物與債權(quán)人簽訂的
抵押合同的效力問題的批復
(2002年6月18日)………………………………………………………………………(567)
*最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國擔保法》若干問題的解釋
(2000年12月8日)………………………………………………………………………(568)
*最高人民法院關(guān)于審理經(jīng)濟合同糾紛案件有關(guān)保證的若干問題的規(guī)定
(1994年4月15日)………………………………………………………………………(578)
*最高人民法院關(guān)于債務人有多個債權(quán)人而將其全部財產(chǎn)抵押給其中一個債權(quán)
人是否有效問題的批復
(1994年3月26日)………………………………………………………………………(581)
*最高人民法院關(guān)于財產(chǎn)保險單能否用于抵押的復函
(1992年4月2日)………………………………………………………………………(582)
*最高人民法院關(guān)于是否可直接判令保證單位履行債務的復函
(1991年10月19日)……………………………………………………………………(583)
*最高人民法院關(guān)于借款合同當事人未經(jīng)保證人同意達成新的《財產(chǎn)抵押還款協(xié)
議》被確認無效后保證人是否繼續(xù)承擔擔保責任的復函
(1991年6月7日)………………………………………………………………………(585)
第五篇涉外與涉港澳臺金融法
行政法規(guī)
*中華人民共和國外資金融機構(gòu)管理條例
(1994年2月25日)………………………………………………………………………(589)
*境外金融機構(gòu)管理辦法
(1990年4月13日)………………………………………………………………………(594)
國務院部門規(guī)章及相關(guān)文件
*中華人民共和國外資金融機構(gòu)管理條例實施細則
(2002年1月25日)………………………………………………………………………(597)
*外資金融機構(gòu)駐華代表機構(gòu)管理辦法
(2002年6月13日)………………………………………………………………………(611)
*中國人民銀行、國家外匯管理局關(guān)于加強境內(nèi)金融機構(gòu)外匯擔保項下人民幣貸
款業(yè)務管理的通知
(1998年9月26日)………………………………………………………………………(616)
*境內(nèi)機構(gòu)對外擔保管理辦法
(1996年9月25日)……………………………………… …………………………… (618)
*境內(nèi)機構(gòu)對外擔保管理辦法實施細則
(1997年12月11日)……………………………………………………………………(621)
*離岸銀行業(yè)務管理辦法
(1997年10月23日)……………………………………………………………………(627)
*境內(nèi)機構(gòu)借用國際商業(yè)貸款管理辦法
(1997年9月24日)………………………………………………………………………(630)
*境外進行項目融資管理暫行辦法
(1997年4月16日)………………………………………………………………………(634)
第六篇金融違法犯罪的處罰
法 律
*中華人民共和國刑法(節(jié)錄)
(1997年3月14日)…… ……………………………………………………………… (639)
行政法規(guī)
*金融違法行為處罰辦法
(1999年2月22日)………………………………………………………………………(645)
*非法金融機構(gòu)和非法金融業(yè)務活動取締辦法
(1998年7月13日)………………………………………………………………………(650)
*違反外匯管理處罰施行細則
(1985年4月5日)………………………………………………………………………(653)
法規(guī)性文件
*國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)中國人民銀行整頓亂集資亂批設(shè)金融機構(gòu)和亂辦金融業(yè)務
實施方案的通知
(1998年8月11日)………………………………………………………………………(655)
。整頓亂集資亂批設(shè)金融機構(gòu)和亂辦金融業(yè)務實施方案……………………………(656)
*國務院辦公廳關(guān)于立即停止利用發(fā)行會員證進行非法集資等活動的通知
(1996年8月5日)………………………………………………………………………(660)
*國務院關(guān)于清理有償集資活動堅決制止亂集資問題的通知
(1993年9月3日)………………………………………………………………………(661)
*國務院關(guān)于堅決制止亂集資和加強債券發(fā)行管理的通知
(1993年4月11日)………………………………………………………………………(662)
國務院部門規(guī)章及相關(guān)文件
*金融詐騙案件協(xié)查管理辦法
(1997年5月15日)…………… …………………………………… (664)
*關(guān)于對金融系統(tǒng)工作人員違反金融規(guī)章翩度行為處理的暫行規(guī)定
(1997年4月25日)…………… ………………………………… (667)
*關(guān)于對金融機構(gòu)重大經(jīng)濟犯罪案件負有領(lǐng)導責任人員行政處分的暫行規(guī)定
(1995年9月15日)…………………………………………………… (668)
*違反銀行結(jié)算制度處罰規(guī)定
(1994年10月9日)…………………………………………………… (670)
第七篇程序法
f一)管 轄
司法解釋及相關(guān)文件
*最高人民法院《關(guān)于如何確定委托貸款合同履行地問題的答復》
(1998年7月6日)…………………………………………………… (675)
*最高人民法院關(guān)于如何確定證券回購合同履行地問題的批復
(1996年7月4日)_．．_………………………………………………… (676)
*最高人民法院關(guān)于如何確定委托貸款協(xié)議糾紛訴訟主體資格的批復
(1996年5月16日)…………………………………………… …… (677)
*最高人民法院關(guān)于如何確定借款合同履行地問題的批復
(1993年11月17日)………………………………………………… (678)
f二)執(zhí) 行
國務院部門規(guī)章及相關(guān)文件
*中國人民銀行關(guān)于金融機構(gòu)協(xié)助查詢、凍結(jié)、扣射工作管理規(guī)定
(2002年1月16日)………… ………………………………………………………… (679)
“中國人民銀行最高人民法院最高人民檢察院公安部關(guān)于查詢、凍結(jié)、扣
劃企業(yè)事業(yè)單位、機關(guān)、團體銀行存款問題的通知
(1993年12月11日)………………………………………………… (682)
‘中國證券監(jiān)督管理委員會、中國人民銀行關(guān)于查詢從事證券交易當事單位和與
被調(diào)查事件有關(guān)單位在金融機構(gòu)帳戶的通知
(2001年1月19日)…………………………………………………… (685)
中國人民銀行關(guān)于走私犯罪偵查機關(guān)查詢、凍結(jié)走私犯罪嫌疑人存款適用《關(guān)
于查詢、凍結(jié)、扣劃企業(yè)事業(yè)單位、機關(guān)、團體銀行存款的通知》的通知
(1999年4月22日)………………………………………… (686)
中國人民銀行、國家稅務總局關(guān)于查核、暫停支付、扣繳納稅人、扣繳義務人在
金融機構(gòu)存款的通知
(1998年7月6日)……………………………………… (687)
”中國人民銀行關(guān)于對金融機構(gòu)在中國人民銀行的存款采取強翩措施有關(guān)問題
的通知
(1996年9月11日)… … …………………………… …… …………………… …… (689)
*中國人民銀行關(guān)于銀行承兌匯票保證金凍結(jié)、扣劃問題的復函
(2000年1月31日)… … …………………… …… …………………… …………(690)
*中國人民銀行關(guān)于金融機構(gòu)在中國人民銀行準備金存款科目下帳戶內(nèi)資金性
質(zhì)有關(guān)問題的通知
(1999年9月U日)………………… …………………………………… …………… (691)
司法解釋及相關(guān)文件
*最高人民法院、中國人民銀行關(guān)于依法規(guī)范人民法院執(zhí)行和金融機構(gòu)協(xié)助執(zhí)行
的通知
(2000年9月4日)………………………………………………………………………(692)
*最高人民法院關(guān)于對被執(zhí)行人存在銀行的憑證式國庫券可否采取執(zhí)行措施問
題的批復
(1998年2月5日)……………………………………… ………… ………………… (694)
*最高人民法院、最高人民檢察院、公安都關(guān)于對凍結(jié)、扣劃企業(yè)事業(yè)單位、機關(guān)
團體在銀行、非銀行金融機構(gòu)存款的執(zhí)法活動加強監(jiān)督的通知
(t996牟8月13日)………………………………………… ………………………… (695)
*最高人民法院關(guān)于人民法院能否對信用證開證保證金采取凍結(jié)和扣劃措施問
題的規(guī)定
(1996年6月20日)… ………………………………………………………………… (696)
(三)訴訟時效
司法解釋及相關(guān)文件
*最高人民法院關(guān)于超過訴訟時效期間借歉入在催款通知單上簽字或者蓋章的
法律效力問題的批復
(1999年1月29日)………… …………………………………… ………………… (697)
*最高人民法院關(guān)于超垃訴訟時效期闡當事人達成的還款協(xié)議是否應當受法律
保護問題的批復
(1997年4月16日)…………………………… … …………………………………… (698)
*最高人民法院關(guān)于企業(yè)或個人欠國家銀行貸款逾期兩年未還應當適用民法通
則規(guī)定的訴訟時效問題的批復
(1993年2月22日)…………… ………………………………… ……… … … …… (699)
