- 編號(hào)：14279
- 書(shū)名：經(jīng)偵管轄77種經(jīng)濟(jì)案件辦案規(guī)范與文書(shū)制作
- 作者：孟一凡
- 出版社：人民公安
- 出版時(shí)間：2001年6月
- 入庫(kù)時(shí)間：2004-4-10
- 定價(jià)：40
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目 錄
第一編77種經(jīng)濟(jì)犯罪案件個(gè)案認(rèn)定處理規(guī)范
第一章走私罪中的案件(1種)……………………………(2)
一、走私假幣案…………………………………………(2)
第二章妨害對(duì)公司、企業(yè)的管理秩序罪中的案件(14種)
………………………………………………………(6)
一、虛報(bào)注冊(cè)資本案……………………………………(6)
二、虛假出資、抽逃出資案………………………………(12)
三、欺詐發(fā)行股票、債券案… ………………………… (17)
四、提供虛假財(cái)會(huì)報(bào)告案………………………………(23)
五、妨害清算案…………………………………………(27)
六、隱匿、銷(xiāo)毀會(huì)計(jì)資料案………………………………(32)
七、公司、企業(yè)人員受賄案………………………………(33)
八、對(duì)公司、企業(yè)人員行賄案……………………………(39)
九、非法經(jīng)營(yíng)同類(lèi)營(yíng)業(yè)案………………………………(42)
十、為親友非法牟利案…………………………………(45)
十一、簽訂、履行合同失職被騙案………………………(49)
十二、國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職案…………(54)
十三、國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)案……(55)
十四、徇私舞弊低價(jià)折股、出售國(guó)有資產(chǎn)案……………(57)
第三章破壞金融管理秩序罪中的案件(25種)…………(61)
一、偽造貨幣案…………………………………………(61)
二、出售、購(gòu)買(mǎi)、運(yùn)輸假幣案……………………………(65)
三、金融工作人員購(gòu)買(mǎi)假幣，以假幣換取貨幣案………(67)
四、持有、使用假幣案……………………………………(70)
五、變?cè)熵泿虐浮?73)
六、擅自設(shè)立金融機(jī)構(gòu)案………………………………(76)
七、偽造、變?cè)臁⑥D(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證案…………(80)
八、高利轉(zhuǎn)貸案…………………………………………(84)
九、非法吸收公眾存款案………………………………(87)
十、偽造、變?cè)旖鹑谄弊C案………………………………(90)
十一、偽造、變?cè)靽?guó)家有價(jià)證券案………………………(96)
十二、偽造、變?cè)旃善保尽⑵髽I(yè)債券案………………(98)
十三、擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券案………………(100)
十四、內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息案………………………(106)
十五、編造并傳播證券交易虛假信息案………………(111)
十六、誘騙投資者買(mǎi)賣(mài)證券案…………………………(115)
十七、操縱證券交易價(jià)格案……………………………(118)
十八、違法向關(guān)系人發(fā)放貸款案………………………(123)
十九、違法發(fā)放貸款案…………………………………(128)
二十、用賬外客戶(hù)資金非法拆借、發(fā)放貸款案…………(132)
二十一、非法出具金融票證案…………………………(135)
二十二、對(duì)違法票據(jù)承兌、付款、保證案………………(139)
二十三、逃匯案…………………………………………(143)
二十四、騙購(gòu)?fù)鈪R案……………………………………(147)
二十五、洗錢(qián)案…………………………………………(149)
第四章金融詐騙罪中的案件(8種)………………………(154)
一、集資詐騙案…………………………………………(154)
二、貸款詐騙案…………………………………… …(158)
三、票據(jù)詐騙案…………………………………………(162)
四、金融憑證詐騙案……………………………………(166)
五、信用證詐騙案………………………………………(169)
六、信用卡詐騙案………………………………………(172)
七、有價(jià)證券詐騙案……………………………………(176)
八、保險(xiǎn)詐騙案…………………………………………(178)
第五章危害稅收征管罪中的案件(12種)………………(183)
一、偷稅案………………………………………………(183)
二、抗稅案………………………………………………(187)
三、逃避追繳欠稅案……………………………………(189)
四、騙取出口退稅案……………………………………(192)
五、虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，用于騙取出口退稅、抵扣稅
款發(fā)票案……………………………………………(196)
六、偽造、出售偽造的增值稅專(zhuān)用發(fā)票案………………(200)
七、非法出售增值稅專(zhuān)用發(fā)票案………………………(204)
八、非法購(gòu)買(mǎi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票、購(gòu)買(mǎi)偽造的增值稅專(zhuān)
用發(fā)票案………………………………… ……… (206)
九、非法制造、出售非法制造的用于騙取出口退稅、抵
扣稅款發(fā)票案………………………………………(209)
十、非法制造、出售非法制造的發(fā)票案…………………(212)
十一、非法出售用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票案
………………………………………………………(213)
十二、非法出售發(fā)票案…………………………………(215)
第六章侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)罪中的案件(5種)…………………(217)
一、假冒注冊(cè)商標(biāo)案……………………………………(217)
二、銷(xiāo)售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品案………………………(222)
三、非法制造、銷(xiāo)售他人注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)案………………(225)
四、假冒專(zhuān)利案…………………………………………(228)
五、侵犯商業(yè)秘密案……………………………………(232)
第七章擾亂市場(chǎng)秩序罪中的案件(9種)…………………(238)
一、損害商業(yè)信譽(yù)、商品聲譽(yù)案…………………………(238)
二、虛假?gòu)V告案…………………………………………(241)
三、串通投標(biāo)案…………………………………………(245)
四、合同詐騙案…………………………………………(249)
五、非法經(jīng)營(yíng)案…………………………………………(253)
六、非法轉(zhuǎn)讓、倒賣(mài)土地使用權(quán)案………………………(259)
七、中介組織人員提供虛假證明文件案………………(262)
八、中介組織人員出具證明文件重大失實(shí)案…………(265)
九、逃避商檢案…………………………………………(267)
第八章侵犯財(cái)產(chǎn)罪中的案件(3種)………………………(271)
一、職務(wù)侵占案…………………………………………(271)
二、挪用資金案…………………………………………(274)
三、挪用特定款物案……………………………………(278)
第二編公安機(jī)關(guān)刑事辦案主要程序規(guī)范
第一章公安機(jī)關(guān)在刑事訴訟中應(yīng)遵循的原則……………(284)
一、公安機(jī)關(guān)在刑事訴訟中的基本原則………………(284)
二、在刑事訴訟中公、檢、法分工負(fù)責(zé)、互相配
合、互相制約原則……………………………………(286)
三、公安機(jī)關(guān)在刑事訴訟中接受檢察機(jī)關(guān)法律
監(jiān)督原則……………………………………………(288)
四、公安機(jī)關(guān)在刑事訴訟中加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督原則
………………………………………………………(291)
五、重證據(jù)、重調(diào)查研究、不輕信口供原則……………(294)
六、公安機(jī)關(guān)在刑事訴訟中應(yīng)遵循的其他原則
………………………………………………………(300)
第二章回避………………………………………………(312)
一、回避概述……………………………………………(312)
二、公安機(jī)關(guān)在刑事訴訟中的回避……………………(315)
三、回避的程序…………………………………………(316)
第三章律師參與刑事訴訟…………………………………(320)
一、律師在偵查階段參與刑事訴訟……………………(321)
二、犯罪嫌疑人在偵查階段聘請(qǐng)律師…………………(326)
三、律師在偵查階段會(huì)見(jiàn)犯罪嫌疑人…………………(330)
四、公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)保障律師正常合法活動(dòng)……………(333)
第四章證據(jù)………………………………………………(337)
一、證據(jù)概述……………………………………………(337)
二、證據(jù)的收集和保全…………………………………(350)
三、證據(jù)的審查判斷……………………………………(366)
第五章強(qiáng)制措施……………………………………………(379)
一、拘傳…………………………………………………(379)
二、取保候?qū)彙?381)
三、監(jiān)視居住……………………………………………(386)
四、拘留…………………………………………………(389)
五、逮捕…………………………………………………(394)
六、羈押期限……………………………………………(401)
七、適用強(qiáng)制措施的有關(guān)問(wèn)題…………………………(403)
第六章公安機(jī)關(guān)對(duì)刑事案件的受案、立案、破案、銷(xiāo)案…(409)
一、受案…………………………………………………(409)
二、立案…………………………………………………(410)
三、破案…………………………………………………(412)
四、銷(xiāo)案…………………………………………………(414)
第七章公安機(jī)關(guān)對(duì)刑事案件的偵查………………………(416)
一、偵查概述……………………………………………(416)
二、訊問(wèn)犯罪嫌疑人……………………………………(420)
三、詢(xún)問(wèn)證人、被害人……………………………………(425)
四、勘驗(yàn)、檢查……………………………………………(427)
五、搜查…………………………………………………(433)
六、扣押物證、書(shū)證………………… …………………(436)
七、查詢(xún)、凍結(jié)存款、匯款………………………………(439)
八、鑒定…………………………………………………(441)
九、辨認(rèn)…………………………………………………(444)
十、通緝…………………………………………………(446)
十一、偵查終結(jié)…………………………………………(449)
十二、補(bǔ)充偵查…………………………………………(452)
第八章公安機(jī)關(guān)刑事辦案協(xié)作……………………………(455)
一、刑事辦案協(xié)作概述…………………………………(455)
二、刑事辦案協(xié)作的有關(guān)規(guī)定…………………………(456)
三、刑事辦案協(xié)作的實(shí)施………………………………(458)
第九章對(duì)外國(guó)人犯罪的處理………………………………(461)
一、辦理外國(guó)人犯罪案件的范圍………………………(461)
二、辦理外國(guó)人犯罪案件的原則………………………(462)
三、辦理外國(guó)人犯罪案件的立案和偵查………………(467)
四、辦理外國(guó)人犯罪案件的制度………………………(471)
五、公安機(jī)關(guān)對(duì)外國(guó)人判處刑罰的執(zhí)行………………(474)
第十章刑事司法協(xié)助和警務(wù)合作…………………………(477)
一、刑事司法協(xié)助和警務(wù)合作的依據(jù)和原則…………(477)
二、刑事司法協(xié)助和警務(wù)合作的范圍和主管機(jī)關(guān)
………………………………………………………(479)
三、刑事司法協(xié)助和警務(wù)合作的有關(guān)程序……………(481)
四、辦理引渡案件的程序………………………………(482)
第三編公安機(jī)關(guān)常用刑事法律文書(shū)制作規(guī)范
第一章立、破案文書(shū)的制作………………………………(486)
一、受理刑事案件登記表………………………………(486)
二、不予立案通知書(shū)……………………………………(489)
三、不予立案理由說(shuō)明書(shū)………………………………(491)
四、呈請(qǐng)移送案件報(bào)告書(shū)………………………………(493)
五、移送案件通知書(shū)……………………………………(495)
六、刑事案件立案報(bào)告登記表…………………………(498)
七、刑事案件立案報(bào)告書(shū)………………………………(500)
八、受理案件登記表……………………………………(504)
九、刑事案件破案報(bào)告表……………………………(507)
十、刑事案件破案報(bào)告書(shū)………………………………(509)
第二章強(qiáng)制措施文書(shū)的制作………………………………(515)
一、呈請(qǐng)拘傳報(bào)告書(shū)……………………………………(515)
二、拘傳證………………………………………………(518)
三、呈請(qǐng)取保候?qū)張?bào)告書(shū)………………………………(521)
四、取保候?qū)彌Q定書(shū)……………………………………(524)
五、保證書(shū)………………………………………………(527)
六、呈請(qǐng)解除取保候?qū)張?bào)告書(shū)…………………………(529)
七、解除取保候?qū)彌Q定書(shū)………………………………(532)
八、呈請(qǐng)監(jiān)視居住報(bào)告書(shū)………………………………(535)
九、監(jiān)視居住決定書(shū)、委托書(shū)……………………………(538)
十、呈請(qǐng)解除監(jiān)視居住報(bào)告書(shū)…………………………(541)
十一、解除監(jiān)視居住決定書(shū)……………………………(543)
十二、呈請(qǐng)拘留報(bào)告書(shū)…………………………………(547)
十三、拘留證……………………………………………(550)
十四、拘留通知書(shū)………………………………………(553)
十五、呈請(qǐng)逮捕報(bào)告書(shū)…………………………………(556)
十六、提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕書(shū)…………………………………(559)
十七、逮捕證……………………………………………(562)
十八、逮捕通知書(shū)………………………………………(565)
十九、變更強(qiáng)制措施通知書(shū)……………………………(568)
第三章偵查措施文書(shū)的制作………………………………(570)
一、責(zé)令具結(jié)悔過(guò)通知書(shū)………………………………(570)
二、沒(méi)收保證金決定書(shū)…………………………………(573)
三、對(duì)保證人罰款決定書(shū)………………………………(576)
四、傳喚通知書(shū)…………………………………………(579)
五、呈請(qǐng)搜查報(bào)告書(shū)……………………………………(582)
六、搜查證……………………………………………(584)
七、搜查筆錄……………………………………………(587)
第四章訊問(wèn)、詢(xún)問(wèn)措施文書(shū)的制作………………………(591)
一、訊問(wèn)筆錄……………………………………………(591)
二、提訊證………………………………………………(594)
三、詢(xún)問(wèn)筆錄……………………………………………(596)
第五章調(diào)取證據(jù)文書(shū)的制作………………………………(600)
一、呈請(qǐng)調(diào)取證據(jù)報(bào)告書(shū)………………………………(600)
二、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)……………………………………(602)
三、調(diào)取證據(jù)清單………………………………………(605)
第六章偵查終結(jié)文書(shū)的制作………………………………(607)
一、起訴意見(jiàn)書(shū)…………………………………………(607)
二、呈請(qǐng)撤銷(xiāo)案件報(bào)告書(shū)………………………………(610)
三、撤銷(xiāo)案件通知書(shū)……………………………………(613)
四、釋放通知書(shū)…………………………………………(615)
五、隨案移交物品清單…………………………………(619)
六、發(fā)還物品清單………………………………………(621)
七、處理物品清單………………………………………(622)
八、銷(xiāo)毀物品清單………………………………………(624)
第七章復(fù)議、復(fù)核文書(shū)的制作……………………………(626)
一、要求復(fù)議意見(jiàn)書(shū)……………………………………(626)
二、提請(qǐng)復(fù)核意見(jiàn)書(shū)……………………………………(628)
附錄經(jīng)濟(jì)犯罪的法律規(guī)定和司法解釋
一、全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于懲治騙購(gòu)
外匯、逃匯和非法買(mǎi)賣(mài)外匯犯罪的決定……………(631)
二、最高人民法院關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及
經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問(wèn)題的決定……………………(633)
三、最高人民法院關(guān)于審理騙購(gòu)?fù)鈪R、非法買(mǎi)賣(mài)外匯
刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋…………(636)
四、最高人民法院關(guān)于被告人親屬主動(dòng)為被告人退
繳贓款應(yīng)如何處理的批復(fù)…………………………(638)
五、最高人民法院關(guān)于辦理偽造國(guó)家貨幣、販運(yùn)偽造
的國(guó)家貨幣、走私偽造的貨幣犯罪案件具體應(yīng)用
法律的若干問(wèn)題的解釋……………………………(639)
六、偽造貨幣、有價(jià)證券犯罪案件立案標(biāo)準(zhǔn)(試行)……(642)
